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宁波永新光学股份有限公司2018年年度股东大会决议通知布告

证券代码:603297 证券简称:永新光学 通知布告编号:2019-018

宁波永新光学股分有限公司

2018年年度股东大会决定通知布告

本公司董事会及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚纪录、误导性陈说或许严重脱漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负担一般及连带责任。

重要内容提醒:

本次集会是不是有否决定案:无

一、集会召开和列席状况

(二)股东大会召开的所在:宁波市高新区明珠路 385 号公司二楼集会室

(三)列席集会的一般股股东和规复表决权的优先股股东及其持有股分状况:

(四)表决体式格局是不是相符《公司法》及《公司章程》的划定,大会掌管状况等。

本次股东大会由公司董事会调集,董事长曹其东师长教师掌管,接纳现场与收集投票相结合的体式格局召开。本次集会的调集、召开和表决体式格局相符《公司法》等法律法规和公司章程的划定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的列席状况

1、公司在任董事9人,列席6人,董事金小龙师长教师、曹志欣师长教师和自力董事程厚博师长教师因事情缘由未能列席本次集会;

2、公司在任监事3人,列席3人;

3、董事会秘书李舟容密斯列席本次集会;公司全部高管列席本次集会。

二、议案审议状况

(一)非积累投票议案

1、议案称号:2018年度董事会事情申报

审议效果:经由过程

表决状况:

我国煤电超低排放机组已超8亿千瓦

新华社北京5月16日电(记者姜琳)国家能源局局长章建华16日表示,我国已建成世界上规模最大的清洁高效煤电系统,煤电超低排放机组超过8亿千瓦,排放标准世界领先。 章建华是在当天召开的“2019清洁电力国际工程科技高端论坛”上介绍的上述情况。 据他介绍,作

2、议案称号:2018年度监事会事情申报

3、议案称号:2018年度财政决算申报

4、议案称号:关于2018年度利润分配及资源公积转增股本预案的议案

5、议案称号:2018年年度申报全文及择要

6、议案称号:关于公司董事、高等管理职员2019年度薪酬计划的议案

7、议案称号:关于公司监事2019年度薪酬计划的议案

8、议案称号:关于续聘天健会计师事务所(迥殊一般合资)为公司2019年度财政审计机构和内控审计机构的议案

9、议案称号:关于订正公司章程的议案

(二)触及严重事项,5%以下股东的表决状况

(三)关于议案表决的有关状况申明

本次股东大会审议的议案 9 为迥殊决定事项,经列席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上审议经由过程。

三、状师见证状况

1、本次股东大会见证的状师事务所:国浩状师(上海)事务所

状师:王恺状师、周宇斌状师

2、状师见证结论看法:

公司本次股东大会的调集和召开顺序相符《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会划定规矩》和《公司章程》的有关划定,列席现场集会职员资历正当有用,调集人资历正当有用,表决顺序和表决效果正当有用,本次股东大会构成的决定正当有用。

四、备查文件目次

1、宁波永新光学股分有限公司2018年年度股东大会集会决定;

2、《国浩状师(上海)事务所关于宁波永新光学股分有限公司2018年年度股东大会的法律看法书》。

宁波永新光学股分有限公司

2019年5月17日

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